A bankok kötelesek hetente jelentést benyújtani a nemzeti banknak az ügyfeleik által végrehajtott összes kártyatranzakcióról. A bankoknak minden hétfőn 16:00 óráig jelentést kell készíteniük minden ügyfelük elmúlt heti kártyaműveleteiről. A Nemzeti Bank az alábbi tranzakciókról kér tájékoztatást:
- P2P átvitel a kártyák között. Ez azokra a tranzakciókra vonatkozik, amelyek során az egyes ügyfelek pénzt utalnak át egymás kártyáira;
- készpénzzel feltölteni vagy készpénzt felvenni a kártyákról banki terminálokon vagy pénztárgépeken;
- internetes átutalás.
A Nemzeti Bank nem indokolta meg, hogy miért van szüksége ezekre az információkra. A kártyás fizetések teljes ellenőrzésével azonban feltételezhetően a következő a céljuk:
- az agresszor országgal együttműködő struktúrák felderítése;
- az ukrán állampolgárok rejtett jövedelmeinek felderítése, amelyek után nem fizetnek adót;
- kísérlet az árnyékfizetések valós volumenének kiderítésére (talán nemzetközi hitelezők kérésére);
- közvetett adatgyűjtés a katonai nyilvántartásba vételt és mozgósítást megkerülő, besorozott állampolgárokról.
KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:
